证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-085

宝鼎重工股份有限公司

朱宝松先生与朱丽霞女士为父女关系，两人共同被认定为公司控股股东、实

本合同项下抵押物为公司依法拥有的位于杭州市余杭区塘栖镇工业园33010910702800001号土地【土地权证编号：杭余出国用（2010）第107-17号】及地上11处房产。该抵押物担保的债权额为1400万元，债务人履行债务期限为2015年10月20日至2020年10月19日。

清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任，2015 年 5 月至今任浙江

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

（2）生产模式

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

□ 是 √ 否

本次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会》的议案，决定于2016年4月29日9：30以现场结合网络投票方式召开2015年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

独立董事签字：

在正式签订协议前，交易双方还曾签署框架协议，而或许就是这份框架协议的签署，引发了公司停牌前的涨停。

议案内容详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告

围为准） 护；铸钢件、铸铁件、锻造、工艺研发，

（本页无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于为亿昇（天津）科技

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截至本报告日，孟晓俊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股

关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易事项事前认可说明

募集资金使用情况对照表

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月12日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

无。

公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构。

回复说明：

公司于2011 年3 月23 日连同国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行、深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

2016年公司下属的3家全资子公司及2家参股公司的营业收入及净利润为：

□ 是 √ 否

式表决通过了以下议案：

监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151923 号)（以下简称“反馈意见”）。

新材料研究及应用领域，进一步拓展新材料、新能源及环保大健康等领域的产品

在上述股份过户至招金集团名下后，招金集团将启动部分要约收购事项，通过部分要约方式收购宝鼎科技不低于总股本8%的股份。

任公司董事、监事和高级管理人员的情形；取得上市公司高级管理人员培训结业

管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查，

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况，对本报告无异议。同意提交公司2015年度股东大会审议。

√ 适用 □ 不适用

(二)2015年度募集资金使用情况及结余情况

上述可供出售金融资产待2018年收到补偿后，再将其他综合收益转入当期损益。

2017年2月立信会计师事务所对公司初步审计后，认为公司对原上海复榆股东承诺的业绩无法实现需补偿的或有代价确认为营业外收入不合适。

记，宝鼎铸锻董事长（执行董事）、总经理，曾获“余杭区优秀党员”、“杭州

作为宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《深圳证

9月10日上午9：38分左右，宝鼎科技股价突然直线拉升，瞬间拉至涨停，直至下午收盘，公司股价依然牢牢封于涨停板。

变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定为准，公司将提请股东大会

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：0571—86319217。

招金集团经营范围包括金矿勘探（有效期以许可证为准）。以自有资金进行投资，矿山机械制修等，招金集团的控股股东和实际控制人为招远市人民政府。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为0.95%，较上年同期下降0.19个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为0.77%，较上年同期下降0.05个百分点。

凯美特气：11月20日，公司本部检修完成并已通过安全运行，现装置已运行稳定进入正常生产状态。

压力容器设计、制造、销售；经营进出

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎科技股份有限公司2015年度临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

宝鼎科技股份有限公司

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乙方：宝鼎重工股份有限公司

（1）在投票当日，“宝鼎投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟为上海复榆新材料科技有限公司申请融资保函事项发表独立意见如下：

Co.,Ltd. Co.,Ltd.

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