2014年天威集团合并报表累计利润总额-101亿元。亏损的主要原因一是公司新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，公司下属新能源企业采取减产、限产等各种控亏措施，加强风险控制，部份新能源公司处于停产状态。公司年度经营性亏损均来自于新能源产业。二是基于谨慎性原则，天威集团根据《企业会计准则》的相关规定对合并会计报表范围内相关资产计提减值准备 83亿元。截至2014年12月31日，天威集团总资产约129亿元，总负债约209亿元，归属于母公司所有者权益约-58亿元，天威集团已资不抵债。

另外，2014年以来，除债券债权人外，银行、信托公司、租赁公司等债权人早已对天威集团进行债务追偿，主要事件包括：

根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函【2008】257号）等相关文件的规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》和《中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项核查意见》。

本公司将持续关注相关情况，及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。

2018年1月12日，公司与上海长威签署《关于股份认购协议及资产购买协议之终止协议》，约定自终止协议签署之日起，公司与上海长威解除签署的《股份认购协议》、《股份认购协议补充协议（一）》、《股份认购协议补充协议（二）》、《股份认购协议补充协议（三）以及《资产购买协议》、《资产购买协议补充协议（一）》、《资产购买协议补充协议（二）》、《资产购买协议补充协议（三）》，双方互不承担任何违约责任。《终止协议》经双方签字盖章后生效。

（二）重大事项情况

一、股票交易异常波动的具体情况

二、公司关注并核实的相关情况

三、相关风险提示

四、董事会声明

4月14日晚间，保定天威集团有限公司发布《2011年度第二期中期票据2015年付息存在不确定性的特别风险提示公告》。

公告称，由于2014年度发生巨额亏损，因此2011年度第二期中期票据2015年4月21日利息偿付存在不确定性。公司目前正在通过多种途径筹集偿债资金。

考虑到，2015年2月份第一期中票的付息工作是顺利完成的，天威集团应该不太愿意对中票付息违约，因此预计近期天威集团仍会努力寻找资金。

2014年1月28日，天威集团与兵装财务公司4笔贷款合计3.7亿贷款逾期违约，2014年1月30日，兵装财务公司向北京铁路运输中级法院提出财产保全的申请，要求法院对天威集团采取财产保全措施。法院冻结了天威集团持有的天威保变股票。2014年2月12日，兵器集团宣布18笔共计11.5亿元的委托贷款全部提前到期，并要求天威集团立即偿付上述11.5亿元委托贷款全部本息余额。2014年4月14日，法院判决天威集团偿还与兵装财务公司签订的4笔借款本金合计人民币3.7亿元，并承担相应的利息罚息、利息逾期复利，兵装财务公司有权以天威集团持有的保定天威保变电气股份有限公司7000万股股权、名下位于河北省保定市江城路318号15处房产和持有的7家子公司股权折价或者拍卖、变卖前述资产所得价款在本判决确定的债权限额内优先受偿。2014年5月29日，法院判决天威集团偿还与兵装财务公司签订的18 笔《委托贷款借款合同》项下借款本金合计人民币11.5 亿元，并承担相应的利息、利息罚息和手续费，兵装财务公司有权以天威集团质押的保定天威保变电气股份有限公司28200 万股股权折价或者拍卖、变卖股权所得价款在本判决确定的债权范围内优先受偿。

2014年2月28日，中国银行向法院申请对天威集团、天威薄膜、天威保变名下2.5亿元的银行存款或同等价值的其他财产采取诉前保全措施。2014年3月6日，天威集团公告其持有的天威保变股票被轮候冻结。2014年6月17日，天威集团持有天威保变股票被河北省高级人民法院轮候冻结，冻结期限2年。2014年10月21日，法院判决天威薄膜偿还中行借款本金及利息，天威集团对天威薄膜的上述借款本金及利息承担连带清偿责任。2014年10月24日，中国银行保定分行向保定市新市区人民法院提起撤销权诉讼，申请撤销天威薄膜、天威集团与兵器装备集团财务有限责任公司签订的土地使用权抵押合同。2015年1月6日，中国银行向保定市新市区人民法院提起诉讼，申请确认天威薄膜、天威集团与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《最高额抵押合同》无效。2015年3月16日，中国银行向保定市新市区人民法院提起诉讼，申请确认天威集团与天威保变签订的资产置换合同无效。

保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)持有保变电气22.96%的股权，为保变电气“ST天威债”的担保方。

今日，公司获悉天威集团发布了《保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据2015年付息存在不确定性的特别风险提示公告》，公告的主要内容如下：

天威集团2011年度第二期中期票据(11天威MTN2，债券代码：1182127)应于2015年4月21日兑付利息，由于天威集团发生巨额亏损，利息偿付存在不确定性。

一、天威集团本期债券基本情况

2。债券名称：保定天威集团有限公司2011年度第二期中期票据

6。本计息期债券利率：5.70%

11。应付利息金额：85,500,000元人民币

二、天威集团利息兑付风险提示

2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。亏损的主要原因一是天威集团新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，天威集团下属新能源企业采取减产、限产等各种控亏措施，加强风险控制，部份新能源公司处于停产状态。天威集团年度经营性亏损均来自于新能源产业。二是基于谨慎性原则，天威集团根据《企业会计准则》的相关规定对合并会计报表范围内相关资产计提减值准备834,131万元，同比增加减值302,208万元，对天威集团利润产生重大影响。

由于天威集团2014年度发生巨额亏损，因此2011年度第二期中期票据2015年4月21日利息偿付存在不确定性。

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