赌博洗钱(赌博刑事案件立案标准)

是非曲直，自有检察答案。洞见真相，传递法治声音。为加强人民群众法治意识，进一步加大普法力度，杭州检察推出《杭检说案》栏目，还原案件真相，讲述办案故事，阐明案中法理，以案释法，以案警示。

今天推出拱墅区检察院办理的一起利用微信群“抢红包”帮助犯罪分子“洗黑钱”案例。本案中的“上家”是一个利用设置“裸聊”陷阱进行敲诈勒索的犯罪团伙，而孙某、杨某等人在明知“上家”是利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为其转移资金。检察官提醒广大年轻人，不要仅看到工作的“高薪”而忽视其背后暗藏的违法犯罪陷阱。

综合整理：蒹 葭

“春节期间，亲友聚会时不以营利为目的进行的打麻将消遣娱乐活动，公安机关不会认定为赌博的！”面对记者的询问，云岩公安分局八鸽岩派出所民警梅莺如此说。

柳某某签署认罪认罚具结书

（一）本罪与赌博罪的界分认定

　　目前，专案组将75名犯罪嫌疑人以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉，其中赌场管理人员1名、赌厅股东15名、经纪人及洗码人员19名、赌厅工作人员38名、旅行社管理人员2名。

　　警方在案件侦办中发现，“水晶虎宫殿”赌场利用“熟人带路”“旅游参赌”等一系列方式，向中国公民大肆招赌吸赌，在我国境内催生大批黑灰产业，涉案时间之长、涉案人员之多、涉案金额之大、涉案地区之广，在全国范围内均属罕见。

春节期间亲友之间的“娱乐消遣”会不会被警方以赌博查处？

此外，警方还在高速上截获频繁携带手提箱出入银通国际的2名华裔男子郑凯威(Andy Kai Wai Cheung，音译)和陈勇力(Yong Li Chen，音译)，从车上搜出100万可疑现金，现金表面被检查出毒品残余，而且真空包压缩捆法和贩毒团伙捆法一样。

　　2020年5月，黑龙江省鸡西市公安局发现一条重要线索，涉及国内多地非法组织中国公民赴俄罗斯滨海边疆区“水晶虎宫殿”赌场聚众赌博。公安机关马上立案侦查，通过顺线摸排、缜密取证，一个组织架构严密、黑灰产业链完整的跨境赌博犯罪团伙浮出水面。

案件一旦到达检察院，检察院的任务是对这个案件提起公诉，可对犯罪嫌疑人进行建议量刑。那这个量刑的根据便显得至关重要。

兴业警方根据线索抓获涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人李某展，进而锁定了以李某庆为首的买卖国家机关证件团伙。办案民警在掌握了完整黑色交易链条后，对该犯罪团伙实施了收网行动，陆续将李某庆、李某、李某伟、李某桂、罗某义抓获。

什么是聚众赌博？

（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；

他还透露，这些中国富豪赌客，通常一个周末就狂赌10万~100万。此外，银通国际还有专门针对当地人的高利贷业务(loan sharking)。其它一些电子转移业务，也涉嫌贩毒洗钱。“剩余的现金，会通过全球换汇和电子转账业务洗白。”

但是你不知道的是

青年沦为跨境网络赌博“工具人”

Fintrac报告显示，金保罗因多次涉嫌大笔可疑现金交易，被卑诗所有赌场禁足5年，期间仍向豪赌客提供现金赌资，但均在赌博外或赌场附近停车场完成交易。博彩公司调查发现，金保罗及其手下经常向亚裔VIP熟客提供成捆成捆的20元小额现金用于赌博。

根据上述标准，参与赌博，赌资数额累计500元至1000元以上不满2000元的，处500元以下罚款；参与赌博，赌资数额累计2000元以上不满5000元的，处5日以下拘留。

责编：杨建楠

浙江义乌警方在办理一起跨境网络赌博案中发现，因涉赌被采取刑事强制措施的未成年人有16名、在校大学生10名，全案抓获近150名嫌疑人。其中，年龄在30岁以下的占95%。

不一会儿，刚进群的“客户”在群里发了一个数字“12000”，随后便陆续发出了60个红包。孙某5人一起抢掉，正好是12000元。发完后“客户”便被踢出群，另外的几个群也是同样的操作。

《中华人民共和国刑法》

由此可见，建立网站用于赌博，没有数额要求，即可构成开设赌场罪，数额只是情节严重与否的判断依据。但这个数额，直接影响到量刑的档次，起到了极为重要的角色。

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究竟什么样的行为属于赌博行为呢？梅莺表示，《治安管理处罚法》第七十条规定， 以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

而我国《刑法》第三百零三条所指的 【赌博罪】是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

【贵州省关于参与赌博的处罚标准】依据《贵州省公安行政处罚裁量权指导标准（一）》第一章第四节第71项规定：

网络上的开设赌场罪犯罪嫌疑人一般自身也参与赌博，甚至是以“抽头渔利”当“赌博本钱”，一次又一次进行获利、投注、获利、投注等重复循环。

网络赌博符合以下条件之一的，构成开设赌场罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制：

　　“近年来，不法分子在周边国家和地区利用境外实体赌场和跨境网络赌博平台，对我国公民进行招赌吸赌的活动愈演愈烈，跨境赌博犯罪形势严峻复杂，严重危害我经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。对此，公安部统一部署全国公安机关，会同有关部门全力开展打击治理跨境赌博专项工作，取得了明显成效。”公安部国际合作局相关负责人介绍。

在掌握该线索后， 2月17日，警方成立专案组开展调查。侦查人员循线追踪，通过技术手段掌握了嫌疑人所持有的虚拟账号、平台游戏账号。

加拿大媒体巨头Postmedia对此案进行6个月追踪，采访数十名政府和执法官员后，最近进行深度报导，上周卑诗检察总长下令对卑诗博彩公司(BCLC)旗下赌场进行独立审查。

　　黑龙江省鸡西市副市长、公安局局长邓驰介绍，这次行动充分发挥联席会议机制，协调出入境管理、文化旅游、商务、金融、海关、网信、通信等多个部门共同出击，构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理新格局，合力遏制跨境赌博违法犯罪乱象。

警方审讯杨某。公安县公安局供图

经深入调查，杨某无正当职业，收入较低，短期内如此大额的流水转账与本人实际情况严重不符，且账面金额即入即出。通过分析研判，初步确定这两张银行卡用于网络赌博走账洗钱。

检察官必然不可能按照公安机关提供的数字直接引用到量刑的根据上，这只会体现草率和不负责，但根据案件实际情况，又无法清晰明了计算犯罪嫌疑人的获利，那这个量刑的根据是否可以进行更换？

去年8月底温哥华加美两国执法官员联合大会上，皇家骑警警督渥德(Bruce Ward)当天突袭行动介绍显示，警方在破门突袭时，一名女子一边慌乱打电话，一边慌乱找地方藏多部手机，其桌子下方是一个装满现金的保险箱。在警方最后通牒喊门情况下，女子开门。