华纺股份有限公司

未来三年(2015-2017 年)股东回报规划

(四)公司股东大会对利润分配方案进行审议前，通过多种渠道主动与股东特别

提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，并将通过资格审查的董事人选提交董事会

华纺股份（600448）个股概况：

生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政

(六)如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司

异化的现金分红政策。

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

推荐的董事候选人类别： □ 董事 □独立董事

历、职称、详细工作履历、

东及其直系亲属；

表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

华纺股份主要指标及行业内排名如下：

智通财经APP讯，华纺股份(600448.SH)披露2022年度业绩预亏公告，该公司预计年度归属于上市公司股东的净亏损5900万元，较上年度增加约3%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损7200万元，较上年度增加约14%。

2022年第四季度，受国际、国内疫情及市场需求疲软的影响,公司产品产量有所下降，单位产品成本增加，导致产品毛利率下降;本年度公司新开发国内市场以及退城进园项目，占用资金较大，资金成本有所增加;以上因素共导致各项成本费用增加3700余万元。此外，公司对相关存货进行了减值测试，计提存货跌价准备1600余万元。

单位任职的人员及其直系亲属；

本公司董事会及在本公告发布之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(二)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，

心的问题，并在股东大会召开时为股东提供网络投票方式。

会审议通过后提交股东大会审议。

公司主营业务：公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。

出股票股利分配预案。

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，

公司可以进行中期利润分配。

次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

润分配的规定制定本规划。

利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

华纺股份今日下跌2.85%，股价为6.13元，成交金额为4093.45万元，成交6万手，换手率为1.29%。

主力资金方面：当日净流入-305.45万，近三日净流入-1583万。

截至2019年06月30日，华纺股份营业收入15.10亿元，较去年同比下跌5.68%，归属于母公司股东的净利润960.42万元，较去年同比下跌15.33%。

年 1 月 9 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)，

姓名(名称) 联系电话

根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等

在未来三年，公司董事会会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、

(一)利润分配的形式

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，欢乐海岸等知名游资榜上有名。

罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(一)公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,确定正在实施的

在满足上述现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董

据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证

该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。 2)

是否受过中国证监会及

华纺股份（600448）的关注点：

略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础

事会候选人，具体情况如下：

程》等的有关规定，将相关事项公告如下：

未来的经营计划等因素拟订后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案

配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

2015 年 1 月 20 日

( 当年经营性净现金流为负值。

(四)董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提

公司董事会、监事会及在本公告发布之日起在中国证券登记结算有限责任公司上海

5月26日盘中消息，14点5分华纺股份（600448）封涨停板。目前价格4.39，上涨10.03%。其所属行业纺织制造目前上涨。领涨股为兴业科技。该股为山东国企改革，国企改革，印染概念热股，当日山东国企改革概念上涨1.58%，国企改革概念上涨1.09%，印染概念上涨1.02%。

资金流向数据方面，5月25日主力资金净流出277.72万元，游资资金净流入516.48万元，散户资金净流出238.76万元。

其他有关部门的处罚和

原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发

5月17日盘中消息，13点57分华纺股份（600448）封跌停板。目前价格3.65，下跌9.88%。其所属行业纺织制造目前下跌。领涨股为中银绒业。该股为山东国企改革，国企改革，外贸受益概念概念热股。

资金流向数据方面，5月16日主力资金净流出361.86万元，游资资金净流入61.29万元，散户资金净流入1274.27万元。

华纺股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2015年3月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2015 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 3 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店（滨州市黄河 15 路渤海 1 路 1188 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 2 日 至 2015 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权：无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案一 √ 2 关于修改公司章程的议案二 √ 3 关于修改股东大会议事规则的议案 √ 4 关于修改监事会议事规则的议案 √ 5 关于利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花异 √ 地技术改造实现产业转型升级的议案 6 关于公司与交运集团相互提供担保的议案 √ 7 关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案 √ 8 关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案 √ 累积投票议案 9.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人 9.01 王力民 √ 9.02 闫英山 √ 9.03 陈宝军 √ 9.04 刘水超 √ 9.05 赵玉忠 √ 9.06 周永刚 √ 10.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 10.01 王瑞 √ 10.02 尹苑生 √ 10.03 魏长进 √ 11.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人 11.01 刘莲菲 √ 11.02 吴湛 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案一见 2014 年 6 月 27 日披露的临 2014-019 号公告； 议案二见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-007 号公告； 议案三见 2014 年 6 月 27 日披露的临 2014-016 号公告； 议案四见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-006 号公告； 议案五见 2014 年 6 月 27 日披露的临 2014-018 号公告； 议案六至八见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-008 至 010 号公告； 议案九至十见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-005 号公告； 议案十一详见 2015 年 2 月 3 日披露的临 2015-006 号公告； 上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证 券日报。 2、特别决议议案：上述议案 1 至 2。 3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 6.00 至 11.02。 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600448 华纺股份 2015/2/16 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）出席会议登记时间：2015年2月28日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。 （二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处 （三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡； 代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书 格式见附件） 。 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以 发出地邮戳为准。 六、 其他事项 （一）与会股东食宿和交通费用自理； （二）联系地址：山东省滨州市黄河二路 819 号华纺股份有限公司董事会秘书处 邮 编：256617 （三）联 系 人：陈宝军 丁泽涛 （四）联系电话：0543-3288507/3288398 联系传真：0543-3288555 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 2015 年 2 月 3 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 华纺股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 2 日召开的 贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订公司章程的议案一 2 关于修订公司章程的议案二 3 关于修改股东大会议事规则 的议案 4 关于修改监事会议事规则的 议案 5 关于利用原创技术对高档精 细真、仿蜡印花异地技术改造 实现产业转型升级的议案 6 关于公司与交运集团相互提 供担保的议案 7 关于公司与亚光毛巾相互提 供担保的议案 8 关于公司与愉悦家纺相互提 供担保的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举第五届董事会非独立 董事的议案 1.01 王力民 1.02 闫英山 1.03 陈宝军 1.04 刘水超 1.05 赵玉忠 1.06 周永刚 2.00 关于选举第五届董事会独立董 事的议案 2.01 王瑞 2.02 尹苑生 2.03 魏长进 3.00 关于选举第五届监事会股东代 表监事的议案 3.01 刘莲菲 3.02 吴湛 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议 案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案 组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次 股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥 有 1000 股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投 票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人 4.01 例：陈×× - 4.02 例：赵×× - 4.03 例：蒋×× - - 4.06 例：宋×× - 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人 5.01 例：张×× - 5.02 例：王×× - 5.03 例：杨×× - 6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人 6.01 例：李×× - 6.02 例：陈×× - 6.03 例：黄×× - 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举 独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以 把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示： 投票票数 序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100

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