本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（1）目的和必要性：

在准则衔接政策上选择简化处理，即租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不影响公司2021年年初留存收益。

公司开展的商品期货期权套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货期权套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。

董事会

（三）目标公司承诺

（三）合作内容

（3）内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

截至目前，方大智创股权结构如下：

根据公司发展战略，结合公司控股子公司方大智创科技有限公司（以下简称“方大智创”）轨道交通屏蔽门系统产业的发展需要，为促进公司及方大智创业务的共同发展，提升方大智创的综合竞争力，同意筹划方大智创分拆境内上市事项，并授权公司及方大智创经营层启动分拆方大智创境内上市的筹划工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议、股份制改造、申请上市辅导、聘请中介机构等与上市相关的事宜，并在制订分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项提交公司董事会、股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

方大集团股份有限公司

□ 适用 √ 不适用

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。

主营业务：股权投资基金、股权投资金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理、受托资产管理（不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务）。

（1）如果目标公司或转让方违约导致本协议目的无法实现；

关于转让控股子公司部分股权的公告

A=受让方股权转让款；

方大集团股份有限公司董事会

全面高质量发展不停步 不断培育超强回报社会能力

（八）协议的生效条款

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

（1）以回售或转让时受让方所持有股权所对应的公司经审计的净资产。受让方也有权以届时公司最近一期经审计的净资产为准确定回售/转让价格。

方大集团于2023年2月28日披露年报，公司2022年实现营业总收入38.47亿元，同比增长8.1%；实现归母净利润2.83亿元，同比增长27.4%；每股收益为0.26元。

经营性现金流大幅上升448.8%

公司2022年营业成本29.18亿元，同比增长5.7%，低于营业收入8.1%的增速，导致毛利率上升1.8%。期间费用率为12.2%，较去年下降1.4%。经营性现金流由-6343万元增加至2.21亿元，同比上升448.8%。

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

√ 适用 □ 不适用

（五）交易对手方五

合并资产负债表

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆上市事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆上市被暂停、被终止的风险。

自2021年10月31日起12个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

√ 适用 □ 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

（4）最近一年及一期的财务数据（均为经审计数据）

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