日前，由市质量协会、市总工会、市妇联、团市委和市科协联合举办的深圳市2016年“福彩杯”优秀QCC成果选拔赛落幕。本届比赛共吸引了中国移动、深圳供电局、深圳水务、深圳地铁、港铁集团等29家企业，共计130支队伍参赛。深圳市属国企多个参赛项目荣获佳绩。

据悉，“QCC”为质量管理小组活动简称，是员工自发围绕企业经营战略、方针目标，针对作业现场存在问题，以小组形式开展各种质量改善的管理活动。市“福彩杯”优秀QCC成果选拔赛举办迄今已29年，是深圳质量行动的重要品牌之一。

一、 会议召开和出席情况

1、 公司在任董事13人，出席10人，董事DACEY John Robert、彭玉龙及独立董事梁定邦因其他公务未出席会议；

2、 公司在任监事4人，出席3人，监事长王成然因其他公务未出席会议；

3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

1、 议案名称：关于《2018年度董事会报告》的议案

2、 议案名称：关于《2018年度监事会报告》的议案

3、 议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案

4、 议案名称：关于2018年财务决算的议案

5、 议案名称：关于2018年利润分配方案的议案

6、 议案名称：关于《2018年度董事尽职报告》的议案

7、 议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案

8、 议案名称：关于聘任2019年度会计师事务所的议案

9、 议案名称：关于公司与国家开发银行预计日常关联交易的议案

10. 逐项审议及批准关于选举公司第七届董事会董事的议案，逐一表决结果如下：

10.01议案名称：选举刘浩凌先生担任本公司第七届董事会董事

10.02议案名称：选举熊莲花女士连任本公司第七届董事会董事

10.03议案名称：选举杨毅先生连任本公司第七届董事会董事

10.04议案名称：选举郭瑞祥先生担任本公司第七届董事会董事

10.05议案名称：选举李琦强先生担任本公司第七届董事会董事

10.06议案名称：选举胡爱民先生连任本公司第七届董事会董事

10.07 议案名称：选举彭玉龙先生连任本公司第七届董事会董事

10.08议案名称：选举黎宗剑先生连任本公司第七届董事会董事

10.09 议案名称：选举Edouard SCHMID先生担任本公司第七届董事会董事

10.10 议案名称：选举李湘鲁先生连任本公司第七届董事会独立董事

10.11议案名称：选举郑伟先生连任本公司第七届董事会独立董事

10.12议案名称：选举程列先生连任本公司第七届董事会独立董事

10.13议案名称：选举耿建新先生连任本公司第七届董事会独立董事

10.14议案名称：选举马耀添先生担任本公司第七届董事会独立董事

11 逐项审议及批准关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案，逐一表决结果如下：

11.01 议案名称：选举王成然先生连任本公司第七届监事会股东代表监事

11.02 议案名称：选举余建南先生连任本公司第七届监事会股东代表监事

11.03议案名称：选举吴晓咏先生担任本公司第七届监事会股东代表监事

12. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

13. 议案名称：关于授予董事会一般性授权发行新股的议案

1、 第1至11项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、 第12、13项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、9、10项议案

4、 第10项议案选举的董事刘浩凌、郭瑞祥、李琦强、Edouard SCHMID、马耀添先生及第11项议案选举的吴晓咏先生的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会核准。

5、 本次会议还听取了《2018年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

2、 律师见证结论意见：

四、 备查文件目录

1、 新华人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会决议

2、 北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。

第六届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月27 日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2019年6月27日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13人，现场出席会议11人，董事刘向东、DACEY John Robert 因公务原因未能亲自出席会议，委托董事黎宗剑代为出席会议并表决。会议由黎宗剑董事（代行董事长职务）主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足5个工作日，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名李全先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名李全先生为公司第七届董事会执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。李全先生的简历请见本公告附件。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

本公司2019年第一次临时股东大会会议通知及会议材料将另行公布。

三、上网公告附件

1. 李全先生简历

2. 新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见

附件1. 李全先生简历

附件2. 新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第三十六次会议独立董事意见

一、关于提名李全先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案

全体独立董事审阅了《关于提名李全先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》，发表了同意的独立意见。

二、关于聘任公司首席执行官、总裁的议案

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

2019年6月27日

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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